根據(jù)中國的相關(guān)法律法規(guī)，銀行對于大額轉(zhuǎn)賬會進(jìn)行一定的監(jiān)控和審核。轉(zhuǎn)賬金額達(dá)到20萬人民幣可能會引起銀行的注意，但并不一定會立即觸發(fā)調(diào)查或?qū)徍恕ｃy行會根據(jù)風(fēng)險管理...

單筆轉(zhuǎn)賬5萬或以上會被監(jiān)管。個人當(dāng)日單筆或累計轉(zhuǎn)賬5萬人民幣或以上將會進(jìn)入監(jiān)控狀態(tài)，通過監(jiān)控銀行或第三方支付機(jī)構(gòu)會通過系統(tǒng)，判斷此次交易是不是屬于可疑交易，假如...

私對私轉(zhuǎn)賬的監(jiān)控閾值在中國主要取決于反洗錢法規(guī)以及中國人民銀行和銀行等金融機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。這些規(guī)定旨在維護(hù)金融安全，預(yù)防洗錢、恐怖融資等非法活動。以下是對私對私...

銀行卡轉(zhuǎn)賬超過五萬就會被監(jiān)控，單日累計流水達(dá)到了二十萬就會被監(jiān)控，另外國內(nèi)的各大銀行還會對頻繁的、大額現(xiàn)金存款進(jìn)行監(jiān)控。個人銀行卡被監(jiān)控其實只是為了加強(qiáng)對賬戶交...